PF faz operação contra contrabando e lavagem de dinheiro, no Paraná
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava laranjas e empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e registro de bens adquiridos.
A Polícia Federal realiza uma operação nesta terça-feira (5) contra um grupo criminoso que atua no contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro na região de Londrina, no Norte do estado.
Conforme a PF, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, dos quais 17 em Londrina, um em Maringá, um em Guaíra e um em Agudos-SP. Três mandados de prisão também foram expedidos contra os líderes do grupo.
Durante as buscas, foram apreendidos documentos e outros materiais relacionados com os crimes, bem como veículos adquiridos com o dinheiro ilícito movimentado. Além disso, houve o bloqueio judicial de bens móveis e imóveis e de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de quinze milhões de reais.
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava dados de pessoas físicas (“laranjas”) e jurídicas (“empresas de fachada”) para a lavagem de dinheiro e registro de bens adquiridos.
A PF apurou ainda que os suspeitos já haviam sido presos diversas vezes transportando cigarros paraguaios.
Os alvos da operação podem responder pelos crimes de contrabando, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a dezoito anos de reclusão.
